小池酸素工業、監査等委員会設置会社へ移行し執行役員制度を導入
小池酸素工業は５月１３日開催の取締役会で、２０１９年６月２６日開催予定の第９６期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行と、新たな執行役員制度の導入を決定した。これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者および執行役員についても内定した。
監査等委員会設置会社への移行
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する。 ６月２６日の定時株主総会において、必要な定款変更について承認後、 監査等委員会設置会社に移行。
執行役員制度の導入と概要
経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離させることにより、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため執行役員制度を導入する。導入時期は２０１９年６月２６日、概要は次のとおり。
- 執行役員制度を導入し、執行役員へ業務執行権限を委譲する。
- 執行役員は、取締役会の決議によって選任する。
- 取締役は執行役員を兼務することができる。
- 執行役員の任期は１年とし、再任を妨げない。
監査等委員会設置会社移行後および執行役員制度導入に伴う役員人事（６月２６日付）（）内は現職
【監査等委員である取締役以外の取締役の候補者】
▽代表取締役社長＝小池 英夫（代表取締役社長）▽代表取締役副社長執行役員 管理部長＝冨岡 恭三（代表取締役副社長兼 管理部長）▽取締役常務執行役員 グローバル販売部長＝保坂 清仁（常務取締役 グローバル販売部長）▽取締役常務執行役員 営業部長兼溶材商品部長＝横野 健一（取締役 営業部長 兼 溶材商品部長 兼 西日本グループ長）▽社外取締役＝小坂 敏夫（社外取締役）▽社外取締役＝横田 健二（社外取締役）
【監査等委員である取締役の候補者】
▽取締役 監査等委員＝飯吉 浩志（常勤監査役）▽社外取締役 監査等委員＝冨本 音丸（社外監査役）▽社外取締役 監査等委員＝飯塚 学（前水島鋼板工業㈱ 取締役社長 前水島メタルプロダクツ㈱取締役社長）▽社外取締役 監査等委員＝廣野 安生（元神鋼商事㈱取締役）
【退任予定の取締役および監査役】
▽常務執行役員 機械生産部長 兼 機械技術部長＝石田 孝道（常務取締役 機械生産部長 兼 機械技術部長）▽執行役員 ガス部長＝林 智志（取締役 ガス部長）▽執行役員 東京支店長兼東日本グループ長＝坪井 亮（取締役 東京支店長兼東日本グループ長）▽執行役員 小池酸素（唐山）有限公司総経理＝大久保 義孝（取締役［非常勤］ 小池酸素〈唐山〉有限公司総経理）▽退任＝清水 一馬（常勤監査役）▽取締役 監査等委員＝飯吉 浩志（常勤監査役）▽退任＝藤原 猛（社外監査役）▽退任＝佐藤 育夫（社外監査役）▽社外取締役 監査等委員＝冨本 音丸 （社外監査役）
【新任予定の執行役員】
▽代表取締役副社長執行役員 管理部長＝冨岡 恭三▽常務執行役員 グローバル販売部長＝保坂 清仁▽ 常務執行役員 営業部長兼溶材商品部長＝横野 健一▽常務執行役員 機械生産部長 兼 機械技術部長＝石田 孝道▽執行役員 小池酸素（唐山）有限公司総経理＝大久保 義孝▽執行役員 ガス部長＝林智志▽執行役員 東京支店長兼東日本グループ長＝坪井 亮▽執行役員 管理部財務・経理担当部長 兼 経営企画室長＝小守谷 実▽執行役員 管理部人事・総務担当部長＝富田 康夫▽執行役員 営業部次長兼西日本グループ長＝大西 智基
